公告日期：2024-08-30

公告編號：2024-039

證券代碼：430005 證券簡稱：原子高科 主辦券商：廣發證券
原子高科股份有限公司

第七屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2024 年 8 月 30 日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2024 年 8 月 16 日以書面方式發出
5.會議主持人：董事長張軍旗
6. 會議列席人員：公司董事會秘書、監事和部分高級管理人員

7.召開情況合法合規性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況

會議應出席董事 7 人，出席和授權出席董事 7 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《原子高科：2024 年半年度報告》
1.議案內容：

具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統網站披露的《原子高科：2024 年半年度報告》（公告編號：2024-041)。


公告編號：2024-039

2.議案表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于 2024 年融資、擔保計劃中期調整的議案》
1.議案內容：

公司根據實際經營情況，對 2024 年融資、擔保計劃進行調整。具體擔保調整內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統網站披露的《原子高科：提供擔保的公告》（公告編號：2024-043)。

2.議案表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2024 年半年度募集資金存放與實際使用情況報告》
1.議案內容：

具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統網站披露的《原子高科：關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-042)。

2.議案表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄

1.經與會董事簽字確認的董事會決議；

2.主辦券商要求的其他文件。


公告編號：2024-039

原子高科股份有限公司
董事會
2024 年 8 月 30 日